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Curso Programas de Compliance para prevenir la Corrupción en el Entorno Empresarial

Área: Compliance | Sub Área: Gestión Antisoborno
Este curso esta disponible solo en modalidad Presencial

Presentación

Hacia finales de 2016, se publicaron una serie de noticias que daban a conocer el involucramiento de un grupo de funcionarios y ex funcionarios del gobierno peruano en delitos de corrupción cometidos por empresas brasileñas, incluyendo a Perú así como a otros país de Latinoamérica dentro del mencionado caso.

Lava Jato, es considerada la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero sin duda también la mas grande en Latinoamérica.

Frente a dicha situación, el gobierno peruano comenzó la tarea de dictar una serie de normas que buscaban mitigar el riesgo de corrupción dentro de las empresas, ello aunado a la firme intención de nuestro país de incorporarse a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

Es así que se dicta la Ley N° 30424, modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley 30835, la misma que se reglamento recientemente con la publicación del D.S. N° 002-2019-JUS.

De este modo, el presente curso buscará trasladar al participante, los alcances de la norma en cuestión así como los conocimientos necesarios para implementar un programa de cumplimiento o modelo de prevención de los delitos de corrupción dentro de una organización.

Duración: 1 Mes

Fechas de inicio

  • Lima Por definir
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Objetivos

Al finalizar el Curso Programas de Compliance para prevenir la Corrupción en el Entorno Empresarial el participante estará en la capacidad de:

  • Conocer la normativa nacional dictada para luchar contra la corrupción y sus antecedentes.
  • Entender el alcance de la Ley N° 30424 – Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y su reglamento.
  • Comprender la importancia de contar con un modelo de prevención de delitos dentro de la organización
  • Conocer los requisitos necesarios para implementar un modelo de prevención del delito en el marco de lo establecido en la Ley N° 30424

Público Objetivo

El Curso Programas de Compliance para prevenir la Corrupción en el Entorno Empresarial está dirigido a directivos, empresarios, abogados, profesionales así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar un modelo de prevención de delitos.


Pre-Requisitos

Para llevar el Curso Programas de Compliance para prevenir la Corrupción en el Entorno Empresarial se recomienda que el participante posea conocimientos básicos de la Ley N° 30424 – Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica y su reglamento.


Estructura Curricular

Introducción a la Ley N° 30424 y su reglamento

  • Antecedentes
  • OCDE
  • Caso Lava Jato

Ámbito de aplicación y alcance de la Ley N° 30424

  • Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de la Ley N° 30424 y su reglamento.
  • Delitos
  • Medidas o sanciones administrativas
  • Criterios atenuantes, agravantes o eximentes de responsabilidad

Fases para la implementación de un Programa de Compliance para prevenir la corrupción

  • Inicial o Estratégica
  • Implementación de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
  • Actividades del modelo de Prevención de Delitos
  • Documentación del Modelo de Prevención de Delitos

Evaluación

  • Taller práctico

Expositores

CARLOS URIBE (PERÚ)

Máster en Gestión de Negocios por EALDE Business School, cuenta con Diplomado en Gerencia de Riesgos y Seguros por la Universidad de los Andes – Chile, Especialización en Compliance por La Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR y Especialización en Gestión de Cumplimiento Normativo por Prime Consultores. Posee amplia experiencia en el Sector Seguros, Cumplimiento Normativo y Legal, Prevención del Delito. Ha ocupado cargos como Subgerente de Control Normativo en La Positiva Seguros, entre otros.


NOTA: No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa o sesiones webinar, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores adicionales a los mencionados.


Los participantes que completen exitosamente el curso, recibirán la siguiente certificación:

  • Certificación emitida por BSG Institute.

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DUDAS E INFORMACIÓN

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Beneficios

  • Acceso a 8 horas cronológicas de clases.
  • Certificación emitida por BSG Institute.

Inversión

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